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Caso contra García Luna, en riesgo por declaraciones de Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas en Coahuila
Caso contra García Luna, en riesgo por declaraciones de Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas en Coahuila
Caso contra García Luna se tambalea| Foto: Cuarto Oscuro
6 minutos de lectura
Caso contra García Luna, en riesgo por declaraciones de Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas en Coahuila
El caso en contra de Genaro García Luna podría estar en riesgo por el testimonio de Javier Villareal, ex funcionario de Coauhila.
02 de marzo, 2024
Por: Javier Garza Ramos
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El veredicto de culpable de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en una corte de Estados Unidos, está en riesgo de ser anulada debido al testimonio de Javier Villarreal, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Humberto Moreira.

Documentos presentados por la defensa de García Luna al juez encargado del caso, Brian Cogan, impugnan el testimonio de Villarreal de dos maneras: cuestiona su credibilidad y acusa a la Fiscalía de estar al tanto de que Villarreal continuaba en actividades ilícitas y ocultó esa información a la defensa.

Genaro García Luna
El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Foto. Cuartoscuro Archivo.

Por un lado, los abogados de García Luna exhiben mentiras del exfuncionario coahuilense cuando declaró en el juicio el 6 de febrero de 2023 y dijo que el acusado tenía una relación cercana con Humberto Moreira pues el periodo en que García Luna fue secretario de Seguridad federal (2006-2012) coincidió con el de Moreira como gobernador de Coahuila (2005-2011).

Los abogados también aseguran que hay evidencia de que Villarreal ha realizado lavado de dinero durante el tiempo en que ha colaborado con el Departamento de Justicia en el caso contra García Luna, lo cual invalidaría cualquier acuerdo con los fiscales. Además, la defensa de García Luna afirma que los fiscales del caso sabían de delitos cometidos por Villarreal y ocultaron esa información.

Tanto mentiras en declaraciones juradas como la participación en actividades ilícitas de un testigo son base para anular un proceso en el sistema judicial estadounidense.

Documentos con evidencia en contra de Javier Villarreal

El exfuncionario coahuilense fue testigo estelar de la Fiscalía federal en el juicio contra García Luna en 2023 porque era el único que no pertenecía a un cártel del narcotráfico. Villarreal fue subsecretario y secretario de Finanzas y director del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira.

En México fue acusado de contratar ilegalmente deuda para el gobierno de Coahuila, pero nunca fue llevado a proceso. Villarreal se entregó en 2014 al gobierno de Estados Unidos, que lo acusó de lavado de dinero desviado del erario público. Se declaró culpable y aun espera sentencia. Durante 10 años ha dado información a fiscales de Texas sobre actos de corrupción de funcionarios mexicanos.

Los abogados de García Luna señalan que Villarreal es “un testigo sin credibildad” a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó como “la piedra angular” del caso contra el expolicía mexicano.

 Mentiras

En su documento al juez Cogan, la defensa de García Luna enumera distintas declaraciones de Villarreal sobre la relación de Moreira con el acusado y para cada una de ellas presenta una prueba que las desmiente.

Villarreal dijo en su testimonio que, en 2009, García Luna le pidió a Moreira presentarlo con el director del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz. Los abogados de García Luna presentaron una copia de su agenda que muestra reuniones con Ealy Ortiz desde 2007, por lo que resultó falsa la aseveración de Villarreal de que no se conocían.

 

Humberto Moreira con el expresidente Enrique Peña Nieto| Foto: Cuarto Oscuro

El extesorero de Coahuila también dijo que se reunió una vez con García Luna para revisar partidas presupuestales de seguridad para el estado, pero la agenda de García Luna muestra que, en dicha reunión, en septiembre de 2008, no estaba presente Villarreal. La agenda muestra los nombres de cinco acompañantes de Moreira, entre los que no está el del testigo.

Otra afirmación de Villarreal es que a principios de 2009 acompañó a Moreira a un recorrido en el nuevo centro de operaciones de la Policía Federal en la Ciudad de México, conocido como “El Búnker”, en donde habían visto los nuevos equipos de alta tecnología.  Pero los abogados mostraron que ese edificio no estaba terminado en la fecha que Villarreal dijo haber estado ahí, pues comenzó a operar a fines de 2009.

Sala de crisis del llamado búnker de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) construido durante el periodo de Genaro García Luna| Foto: Cuarto Oscuro

Villarreal dijo que en ese supuesto recorrido por “El Búnker”, García Luna les mostró la operación del software Pegasus, usado para hackear teléfonos celulares, y que ofrecíó vender la tecnología al gobierno de Coahuila. Pero la defensa del exsecretario de Seguridad presentó registros públicos señalando que la empresa que desarrolló Pegasus no existía en 2009 y se creó hasta 2010.

Lee: Pegasus: el espionaje contra defensores y periodistas queda impune en gobiernos de Calderón, Peña y AMLO

Información oculta

Aparte de la falsedad en declaraciones, la otra parte de la estrategia de García Luna para desacreditar a Villarreal consiste en una acusación contra los fiscales por haber ocultado información que podía servir para cuestionar la credibilidad del testigo durante los interrogatorios.

Se trata de una llamada “Violación Brady”, un nombre que viene del caso de la Suprema Corte que obliga a las autoridades a facilitar a un acusado información que pueda desacreditar a un testigo en su contra. En el sistema judicial de Estados Unidos una sentencia puede anularse si no se cumple este requisito.

En concreto, los abogados de García Luna se refieren a una investigación por lavado de dinero contra Villarreal iniciada en 2019, lo cual violaría los términos del acuerdo que Villarreal tiene con fiscales de Estados Unidos como testigo cooperador, pues cualquier pacto es inválido si el testigo realiza actividades ilegales.

Los abogados de García Luna afirman que después de terminado el juicio recibieron información sobre una investigación en México por movimientos bancarios irregulares atribuidos a Villarreal.

La investigación señala que Villarreal ha usado una tarjeta bancaria a nombre de otra persona, identificada como José Martino Hernández, y que se ha usado para pagos en restaurantes, tiendas de ropa, una agencia de Mercedes Benz, una tienda de Apple y otros comercios en San Antonio, Houston y Austin.

Martino Hernández denunció este hecho en la Fiscalía de San Luis Potosí. Dijo que él había trabajado con el padre de Villarreal en una empresa llamada “Impulsora de Multiservicios Industriales” y sospechaba que Villarreal y su padre habían abierto una cuenta a su nombre sin su consentimiento en Banca Afirme.

Según la investigación, la empresa es propiedad de Héctor Javier Villarreal García, padre del exfuncionario coahuilense, y es utilizada para canalizar dinero a su hijo en San Antonio, para complementar su ingreso.

Los abogados relatan que Humberto Moreira supo de esa investigación cuando contrató a un abogado en Texas, ante la sospecha de que Villarreal declararía en su contra. Los abogados de Moreira entregaron la información sobre Villarreal a un Fiscal federal en San Antonio, pero éstos no tomaron acciones.

Según el documento, abogados de Moreira informaron de esa investigación a Miguel Madrigal, un oficial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en Texas, que formó parte del equipo que construyó el caso contra García Luna, e incluso declaró en su contra el juicio. Madrigal y los fiscales tenían la obligación de informar sobre esa investigación a la defensa, pero no lo hicieron.

socio garcia luna
Genaro García Luna, exsecretario en el sexenio del exresidente Felipe Calderón. Foto. Cuartoscuro Archivo.

Los abogados de García Luna afirman que con la información sobre el posible lavado de dinero de Villarreal y de su falsedad de declaraciones, hubiera sido posible “desacreditarlo completamente”.

“Al privar a la defensa de su habilidad para demostrar que Villarreal era un político mentiroso y corrupto que seguía cometiendo delitos aun trabajando con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno impidió un juicio justo”, señala la carta enviada al juez Cogan.

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La multimillonaria vietnamita condenada a muerte por uno de los mayores fraudes bancarios de la historia
7 minutos de lectura
La multimillonaria vietnamita condenada a muerte por uno de los mayores fraudes bancarios de la historia

Truong My Lan, que comenzó su vida como comerciante en un mercado, fue condenada por robar miles de millones de dólares.

11 de abril, 2024
Por: BBC News Mundo
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Fue el juicio más espectacular que se ha celebrado en Vietnam de uno de los mayores fraudes bancarios que el mundo ha visto.

Detrás del majestuoso pórtico amarillo del Palacio de Justicia de la época colonial en la ciudad de Ho Chi Minh, una promotora inmobiliaria vietnamita de 67 años fue condenada a muerte por saquear uno de los bancos más grandes del país durante un período de 11 años.

Es un veredicto poco común: es una de las pocas mujeres en Vietnam condenadas a muerte por un delito de cuello blanco.

La decisión es un reflejo de la vertiginosa magnitud del fraude.

Truong My Lan fue condenada por solicitar préstamos por valor de US$44.000 millones del Saigon Commercial Bank (SCB).

El veredicto exige que devuelva US$27.000 millones, una suma que, según los fiscales, tal vez nunca se recupere.

Algunos creen que la pena de muerte es la manera que tiene el tribunal de presionarla para devolver algunos de los miles de millones que faltan.

Las autoridades comunistas, habitualmente reservadas, fueron inusualmente francas sobre este caso, dando detalles minuciosos a los medios.

Dijeron que 2.700 personas fueron citadas a declarar y que 10 fiscales estatales y alrededor de 200 abogados estuvieron involucrados.

Las pruebas estaban en 104 cajas que pesaban un total de seis toneladas. Ochenta y cinco acusados fueron juzgados con Truong My Lan, quien negó los cargos.

“Creo que nunca ha habido un espectáculo legal como este en la era comunista”, dice David Brown, un funcionario retirado del Departamento de Estado de Estados Unidos con una larga experiencia en Vietnam. “Ciertamente no ha habido nada de esta escala”.

El juicio fue el capítulo más dramático hasta el momento de la campaña anticorrupción, llamada “Horno Ardiente”, que encabeza el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

Nguyen Phu Trong, un ideólogo conservador inmerso en la teoría marxista, cree que la indignación popular por la corrupción desenfrenada plantea una amenaza existencial al monopolio del poder del Partido Comunista.

Comenzó la campaña en 2016 después de superar a su rival, el entonces primer ministro proempresarial, para conservar el puesto más alto del partido.

Nguyen Phu Trong
Getty Images
El secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, lidera una campaña anticorrupción

Como parte de la campaña, dos presidentes y dos viceprimer ministros han sido obligados a dimitir y cientos de funcionarios han sido disciplinados o encarcelados.

Ahora una de las mujeres más ricas del país se unió a la lista.

Dos toneladas de billetes

Truong My Lan proviene de una familia chino-vietnamita de la ciudad de Ho Chi Minh, antes Saigón.

La ciudad ha sido durante mucho tiempo el motor comercial de la economía vietnamita, desde sus días como capital anticomunista de Vietnam del Sur, con una gran comunidad étnica china.

La empresaria comenzó como vendedora en un puesto de mercado, vendiendo cosméticos con su madre, pero empezó a comprar tierras y propiedades después de que el Partido Comunista iniciara un período de reforma económica, conocido como Doi Moi, en 1986.

En la década de 1990, era propietaria de una gran cartera de hoteles y restaurantes.

Aunque Vietnam es más conocido fuera del país por su sector manufacturero de rápido crecimiento, como una cadena de suministro alternativa a China, la mayoría de los vietnamitas ricos ganaron dinero desarrollando y especulando con propiedades.

Todas las tierras son oficialmente propiedad del Estado. Obtener acceso a ellas a menudo depende de relaciones personales con funcionarios estatales. La corrupción aumentó a medida que la economía crecía y se volvió endémica.

En 2011, Truong My Lan era una figura empresarial muy conocida en la ciudad de Ho Chi Minh, y se le permitió organizar la fusión de tres bancos más pequeños y con problemas de liquidez en una entidad más grande: Saigon Commercial Bank.

La ley vietnamita prohíbe a cualquier individuo poseer más del 5% de las acciones de cualquier banco.

Pero los fiscales dicen que a través de cientos de empresas fantasma y personas que actuaban como sus representantes, Truong My Lan en realidad poseía más del 90% del Saigon Commercial.

Truong My Lan
EPA
La empresaria comenzó vendiendo cosméticos con su madre

La acusaron de utilizar ese poder para nombrar a su propia gente como gerentes y luego ordenarles que aprobaran cientos de préstamos a la red de empresas fantasma que ella controlaba.

Las cantidades retiradas son impactantes. Sus préstamos representaron el 93% de todos los préstamos del banco.

Según los fiscales, durante un período de tres años, a partir de febrero de 2019, ordenó a su conductor que retirara 108 billones de dong vietnamitas, más de US$4.000 millones, en efectivo del banco, y los guardara en su sótano.

Esa cantidad de efectivo, incluso si todo fuera en los billetes de mayor denominación de Vietnam, pesaría dos toneladas.

El rol del gobierno

Truong My Lan también fue acusada de sobornar generosamente para garantizar que sus préstamos nunca fueran examinados.

Uno de los individuos juzgados era inspector jefe del Banco Central, acusado de aceptar un soborno de US$5 millones.

La cantidad de publicidad oficialmente difundida sobre el caso canalizó en ella la indignación pública por la corrupción. Su apariencia fatigada y desmaquillada en el tribunal contrastaba marcadamente con las glamorosas fotografías publicitarias que la gente había visto de ella en el pasado.

Pero también se han planteado preguntas sobre cómo pudo continuar con el supuesto fraude durante tanto tiempo.

Ho Chi Minh
Getty Images
El juicio tuvo lugar en la ciudad de Ho Chi Minh, donde tenía su sede el Saigon Commercial Bank.

“Estoy desconcertado”, dice Le Hong Hiep, que dirige el Programa de Estudios sobre Vietnam en el ISEAS – Instituto Yusof Ishak de Singapur.

“Porque no era un secreto. Era bien sabido en el mercado que Truong My Lan y su grupo Van Thinh Phat estaban utilizando SCB como su propia alcancía para financiar la adquisición masiva de bienes raíces en las ubicaciones más privilegiadas.

“Era obvio que tenía que sacar el dinero de alguna parte. Pero es una práctica muy común. SCB no es el único banco que se utiliza de esta manera. Entonces, tal vez el gobierno lo perdió de vista porque hay muchos casos similares en el mercado.”

David Brown cree que estuvo protegida por figuras poderosas que han dominado los negocios y la política en la ciudad de Ho Chi Minh durante décadas.

Y ve un factor mayor en juego en la forma en que se lleva a cabo este juicio: un intento de reafirmar la autoridad del Partido Comunista sobre la cultura empresarial del sur del país que opera sin preocupaciones.

“Lo que Nguyen Phu Trong y sus aliados en el partido están tratando de hacer es recuperar el control de Saigón, o al menos evitar que se escape”, dice Brown.

“Hasta 2016, el partido en Hanoi prácticamente dejaba que esta mafia chino-vietnamita gobernara el lugar. Hacían todos los ruidos correctos que se supone debían hacer los líderes comunistas locales, pero al mismo tiempo estaban exprimiendo a la ciudad para obtener su parte del dinero que se estaba ganando allí”.

A sus 79 años, el jefe del partido, Nguyen Phu Trong, tiene una salud frágil y es casi seguro que tendrá que retirarse en el próximo Congreso del Partido Comunista en 2026, cuando se elegirán nuevos líderes.

Ha sido uno de los secretarios generales con más años de servicio y de mayor trascendencia, restaurando la autoridad del ala conservadora del partido a un nivel que no se había visto desde las reformas de los años 1980.

Es claro que no quiere correr el riesgo de permitir demasiada apertura que socave el control del partido sobre el poder político.

Pero está atrapado en una contradicción. Bajo su liderazgo, el partido se ha trazado el ambicioso objetivo de alcanzar el nivel de país rico para 2045, con una economía basada en la tecnología y el conocimiento.

Esto es lo que está impulsando una asociación cada vez más cercana con Estados Unidos.

Sin embargo, un crecimiento más rápido en Vietnam significa casi inevitablemente más corrupción.

Si se lucha demasiado contra la corrupción, se corre el riesgo de extinguir gran cantidad de la actividad económica.

Ya hay quejas de que la burocracia se ha ralentizado, ya que los funcionarios evitan tomar decisiones que podrían implicarlos en un caso de corrupción.

“Ésa es la paradoja”, dice Le Hong Hiep. “Su modelo de crecimiento ha dependido de prácticas corruptas durante mucho tiempo. La corrupción ha sido el lubricante que mantuvo la maquinaria en funcionamiento. Si detienen el lubricante, es posible que las cosas ya no funcionen”.

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BBC

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