Exdiputado del PRI mueve 17 millones de dólares en paraísos fiscales
El exdiputado del PRI, Oscar Javier Lara Aréchiga, ha gestionado hasta 16.8 millones de dólares en paraísos fiscales de Panamá o de las Antillas Holandesas, a través de sociedades off shore –como se les conoce a las empresas registradas en países donde no tienen ninguna actividad económica –según denuncia una investigación del diario El País.
El caso ha sido investigado por autoridades de Andorra, ya que en las operaciones intervino la Banca Privada de Andorra (BPA).
[contextly_sidebar id=”sXvd2M3kGdxtsv7FkTvXzHHXrD6fl25N”]Desde el año pasado, la magistrada de Andorra, Canolic Mingorance Cairat, solicitó al gobierno de México información sobre Oscar Javier Lara Aréchiga, quien fue Secretario de Administración y Finanzas en Sinaloa entre 1999 y 2009, así como diputado local del PRI de 2009 a 2016 .
También pidió datos sobre una posible relación entre el Cártel de Sinaloa y la Banca Privada de Andorra (BPA), sin que le hayan respondido.
Además inició una investigación de una cuenta por seis millones de dólares, que Lara Aréchiga mantenía en la BPA.
La investigación del diario español señala que a través de la sociedad Riana International B.V., gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios, Lara Aréchiga realizó préstamos por varios millones de dólares, dirigidos a una empresa de desarrollo inmobiliario en México.
Desarrolladora Gos México, encargada del proyecto inmobiliario “Destinos”, que se realiza desde 2012 en Ensenada, Baja California, recibió tres préstamos: por 4.3 millones de dólares, 2.5 millones y otro de 10 millones para este proyecto.
Según señala la investigación, documentos internos de la empresa holandesa BK Group informan que los directivos del departamento de cumplimiento se reunieron con el representante de la sociedad Riana International, “para expresarle su preocupación por el caso, así como por sus dudas de que el proyecto inmobiliario “Destino” sea viable y real”, según el diario.
Además afirman que tras la publicación sobre la investigación por lavado de dinero en febrero pasado seguida a Lara Aréchiga, BK Group renunció a la gestión de la sociedad Riana International.
El diario español señaló que pidió a Lara Aréchiga su versión sobre el caso, y que el exdiputado rechazó tener relación con el proyecto “Destino”, aunque se negó a dar una entrevista.
