Hacienda deberá dar a conocer operaciones financieras inusuales
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar a conocer el número de operaciones financieras inusuales, preocupantes y relevantes, detectadas en cada entidad federativa, entre 2007 y el 8 de febrero de 2013
[contextly_sidebar id=”4d164e9ae18b8e69785fd03b4758403a”]Lo anterior luego de que un particular requirió, entre otra información, lo siguiente:
a) Número de operaciones detectadas por año,
b) Entidad federativa y municipio;
c) Montos;
d) Instancia que realizó la operación inusual: una institución bancaria, una persona moral o física o según lo tengan clasificado, y
e) Por qué se clasificó así.
Inconforme con la respuesta de Hacienda , el particular interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, turnado a la comisionada Jacqueline Peschard, en el que dijo que le negaron la información, argumentado que se puede estigmatizar ciertas zonas del país como aquellas donde más se lava dinero, lo cual carece de sustento.
En el análisis del caso, la comisionada ponente expuso lo siguiente que la SHCP no entregó la información relativa a 2013, por lo que no se puede tener por satisfecho el punto b) de la solicitud, toda vez que no cumplió con la obligación de acceso.
Por lo anterior, a propuesta de la comisionada Jacqueline Peschard, el Pleno del IFAI resolvió modificar la respuesta de la SHCP.
