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Ordenan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores divulgar sanciones por lavado
Ordenan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores divulgar sanciones por lavado
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Ordenan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores divulgar sanciones por lavado
01 de julio, 2013
Por: Dulce Ramos
@WikiRamos 

LavadoDineroLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá buscar y, en su caso, dar a conocer los procedimientos administrativos contra entidades financieras, por incumplir disposiciones de prevención de lavado de dinero.

[contextly_sidebar id=”f926ca96debb70960cc2349d00cae98a”]El IFAI instuyó que se den  a conocer los procedimientos iniciados contra Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes), Centros cambiarios y Transmisores de dinero

Lo anterior se hace en  respuesta a un solicitante que se dijo inconforme luego que la CNBV declaró inexistente la información, aunque se le instruyó a realizar una nueva búsqueda en todas las entidades administrativas del organismo, incluida la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, según dio a conocer el IFAI   a través de un comunicado.

 

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