Los Zetas lavan dinero en JP Morgan: EU
Reforma publica que el cártel de Los Zetas utilizó cuentas abiertas en el banco más grande de Estados Unidos para traspasar fondos utilizados en la compra de caballos de carreras en ese país.
El Departamento de Justicia presentó el 4 de diciembre cargos contra cuatro cómplices adicionales de los hermanos Treviño Morales, presuntos cabecillas de Los Zetas, como parte del proceso iniciado en junio pasado por la operación de lavado de dinero mediante la adquisición de equinos.
Dos de los nuevos acusados son Erick Jovan Lozano Díaz, “El Chucho”, operador financiero de Los Zetas detenido en Nuevo Laredo en junio, y Gerardo Garza Quintero, quienes en marzo y abril de 2012 usaron una cuenta abierta por este último en el banco J.P. Morgan Chase para transferir 600 mil dólares desde México.
J. P. Morgan Chase & Co. es el banco más grande de Estados Unidos, con activos calculados en 2 billones 290 mil millones de dólares.
