Las acusaciones contra HSBC en EU aquí sólo merecerían sanción administrativa: CNBV
La participación en grandes envíos de divisas a HSBC de Estados Unidos por la filial en México, señalados por una investigación del Senado de aquel país como operaciones de lavado de dinero, puede derivar aquí en faltas administrativas que no están todavía resueltas, informó Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En entrevista rediofónica, el funcionario aclaró que no se está acusando al banco inglés de complicidad con la delincuencia, y apuntó que es la empresa matriz la que no contó con controles internos adecuados para prevenir las operaciones señaladas como lavado de dinero. La CNBV envió un comunicado de prensa en el que confirmó que las reuniones entre directivos de HSBC México y funcionarios de este órgano regulador efectivamente se llevaron a cabo en las fechas indicadas, y se trataron los temas expuestos
en el reporte del Subcomité de Investigaciones del Senado estadunidense.
Confirmó que entre 2002 y 2008 la CNBV expresó reiteradamente
su preocupación al banco HSBC por la persistencia de siete fallas y deficiencias en el control de las operaciones. Estas fueron, dijo: fallas en la identificación y envío de reportes sobre operaciones inusuales y relevantes; falta de conocimiento de sus clientes de alto riesgo; fallas en la creación de expendientes; errores de control en la apertura de cuentas, tanto en territorio nacional como en la sucursal de Islas Caimán; alto volumen de operaciones en dólares en efectivo; falta de personal para las áreas de cumplimiento del banco, y las infracciones cometidas al marco regulatorio que llevaron a la imposición de sanciones
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