PGR tendrá unidad especializada contra lavado de dinero
El Senado de la República aprobó hoy por unanimidad la Ley contra el lavado de dinero, con el objetivo de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
En dicha ley se incluye una pena de hasta 16 años de cárcel para quienes no informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de actos ilegales sobre lavado de dinero.
Además, contempla multas de hasta cuatro millones de pesos o el 100% del valor de la operación, y se prohíben transacciones en efectivo para la compra de bienes inmuebles de más de un millón de pesos.
El dictamen que fue avalado en lo general y lo particular, y sufrió modificaciones de forma, no de fondo, establece la creación, al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), de una unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada.
La unidad tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializado en esta materia, y deberá enviar al Senado un informe anual sobre este delito.
La nueva legislación, denominada Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera como “actividades vulnerables” aquellos actos, operaciones y servicios que prestan las entidades financieras.
Clasifica como entidades financieras a las instituciones de crédito, la Bolsa de Valores, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las uniones de ahorro, sociedades de inversión, cooperativas de ahorro y aseguradoras.
Dichas entidades deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar posibles operaciones inusuales, para lo cual deberán crear un expediente de identificación de cada uno de sus clientes.
Además, deberán reportar a la Secretaría de Hacienda toda operación, actividad, conducta o comportamiento inusual de algún cliente en función al origen, destino y monto de los recursos, sin que exista una justificación razonable para ello.
Se establece, además, que las “actividades vulnerables” propensas al lavado de dinero son los juegos con apuesta, la venta de boletos para dichos juegos, la emisión de tarjetas de crédito y de cheques.
Con información de Notimex.
