México, <i>bronce</i> en concentración de dinero ilícito
Entre 2000 y 2008, México ocupó el tercer lugar entre las diez economías en desarrollo con mayores flujos financieros ilícitos, los cuales ascendieron a 416 mil millones de dólares, según el reporte Flujos financieros ilícitos provenientes de países en desarrollo 2000-08, elaborado por Global Financial Integrity.
La lista de los países con mayor cantidad de flujos financieros ilícitos es encabezada por China, con 2 mil 180 billones de dólares. El segundo lugar lo ocupa Rusia, el tercero México, seguido de Arabia Saudita, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Venezuela, Qatar y Nigeria.
México es el único país petrolero donde la facturación ilícita es el método favorito para la transferencia al exterior de fondos ilegales, mientras que el soborno, robo, cobro de comisiones, desfalco y evasión fiscal son los principales conductos de dinero ilícito provenientes de Venezuela y los demás países petroleros.
Como flujos financieros ilícitos se consideran las pérdidas causadas por actividades criminales y corrupción.
