Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.
Por eso está en la cárcel.
Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.
El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.
Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.
La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.
Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.
solicitudes de información
empresas investigadas en 6 entidades: Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Nuevo León y Chiapas.
direcciones de
empresas visitadas
direcciones de
accionistas visitadas
entrevistas a vecinos, encargados y supuestos accionistas de empresas
solicitudes de entrevista con los titulares de dependencias y universidades
entrevistas con especialistas en materia fiscal
base de datos con 13 mil 950 celdas
entrevista con el Auditor Superior de la Federación
entrevista con la Directora general de normatividad mercantil de la Secretaría de Economía
actas constitutivas
declaraciones de funcionarios públicos
Auditorías forense a dependencias y universidades
procesos de licitación
declaraciones de impuestos de empresas
leyes y reglamentos federales
| Dependencia / Universidad | Titular | Cargo Actual | Oficial Mayor | Cargo Actual | Funcionarios que firmaron los convenios / Dependencia | Cargo en la dependencia | Funcionarios que firman / Universidad | Cargo en la universidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedesol | Rosario Robles Berlanga | Titular de la SEDATU | Emilio Zebadúa | Oficial Mayor en SEDATU | Ramiro E. Ornelas Hall; Miguel Espinosa Armenta | Director General de Atención a Grupos Prioritarios; Director General Adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables. | Hugo Manuel del Pozo Rodríguez; Diana Elizabeth Maldonado Arellano | s/dato |
| Banobras | Alfredo del Mazo Maza / Director General | Gobernador electo del Estado de México | Rodrigo Jarque / Director de Finanzas | Director de Finanzas de BANOBRAS | Víctor Rodrigo Curioca Ramírez; Luis Efrén Ramírez García; Gerardo Pavón Luna; Leticia del Carmen Pavón Hernánez | Subdirector de Recursos Materiales; Subdirector de Tecnologías de la Información; Gerente de Servicios de Tecnologías de Información; Gerente de Adquisiciones | Erick Herzain Torres Mulhia | Director general del FONDICT-UAEM |
| SEP | Emilio Chuayffet Chemor | Sin cargo público | Gustavo Nicolás Kubli Albertini | Titular de la Unidad de Análisis Económica de la Secretaría de Salud | Nicolás Kubli Albertini; Raúl Arenzana Olvera; Agustín Paulín Hutmacher; Jesús Custodio García | Oficial Mayor; Director general de recursos materiales y servicios; Director general de tecnologías de la información y comunicaciones; Director de servicios | Jorge Olvera García; Erick Herzain Torres Mulhia | Rector; director del FONDICT-UAEM |
| Pemex | Emilio Lozoya Austin | Sin cargo público | Mario Beauregard Álvarez / Director Corporativo de Finanzas | Director de la empresa Broxel FinTech | Juan Javier Hinojosa Puebla; Amado Valeriano Astudillo Abundes; Carlos E. Becerra Shultz; Enrique Sánchez Cruz; Gonzalo Nill Arias; Héctor Salvador Salgado Castro; Javier Esquinca Grande; Jesús Hernández San Juan; Joel Bermúdez Castro; Jose Antonio Escalera Alcocer; José Luis Fong; José Serrano Lozano; Juan Alfredo Ríos Jiménez; Luis Manuel Galvan Arcos; Marco Antonio Espinal Díaz; Miguel Ángel Lozada Aguilar; Oscar Vincent Avila; Pedro Silva López; Primo Luis Velasco Paz; Raúl J. De La Garza Castillo | Subdirector de Desarrollo de Campos; Subdirector de Auditoría de Seguridad; Industrial y Protección Ambiental; Gerente Suministros y Servicios Administrativos Region Sur; Director en Jefe; Adscrito a Gerencia de Suministros y Servicios; Administrativos Regiones Marinas; Subdirección de Desarrollo de Campos; Director General Administración e Informática; Subdirector de Distribución y Comercialización; Gerente de Administración y Finanzas Sur; Subdirector de Exploración; Gerente Suministros y Servicios; Administrativos Regiones Marinas; Representante Legal; Gerente Perforación y Reparación de Pozos; Subdirector de Producción Región Sur; Apoderado; Administrador del Activo de Producción Cantarell Services SA de CV, Adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste; Representante Legal; Subdirector Gestión de Recursos Técnicos; Subdirector Distribución y Comercialización; Gerente Mantenimiento de Equipos de la Unidad de Negocio de Perforación | s/dato | s/dato |
| Sagarpa | Enrique Martínez y Martínez | Embajador de México en Cuba | Marcos Augusto Bucio Mújica | Cónsul titular de México en El Paso, Texas | José Francisco de la Peña de la Peña; Maricela Lecuona González; Juan Rodríguez Corona | Director General de recursos materiales, inmuebles y servicios; Directora de adquisiciones y control de gasto; Coordinador administrativo de la oficina de secretario del desapacho. | Laura Elena del Moral Barrera | Apoderada legal de la UAEM |
| Senasica | Enrique Sánchez Cruz / Director en jefe | Director en jefe del Senasica | Javier Esquinca Andrade / Director General de Administración e Informática | Director General de Administración e Informática del Senasica | Enrique Sánchez Cruz | Director en jefe | Jorge Olvera García; Erick Herzaín Torres | Rector; Director General del FONDICT-UAEM |
| FOVISSSTE | José Reyes Baeza Terrazas / Vocal Director | Director General del ISSSTE | Octavio Garibay Cuevas / Director de Administración | Falleció en 2016 | Andrés Octavio Garibay Cuevas | Subdirector de Administración del FOVISSSTE | Javier González Martínez; Laura Elena del Moral Barrera | Secretario de Administración y apoderado legal de la UAEM; Directora de Recursos financieros y apoderada legal |
| INEA | Alfredo Llorente Martínez / Director General | Sin cargo público | Alfonso Mondragón García / Director de Planeación, Administración y Evaluación | Sin cargo público | Alfredo Antonio Llorente Martínez | Director General del INEA | Jannet Socorro Valero Vilchis | Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM |
| Registro Agrario Nacional | Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez / Director | Presidente municipal del Ayuntamiento de Hermosillo | Luis Alejandro Peralta Glaxiola | Oficial Mayor del Ayuntamiento de Hermosillo | Luis Alejandro Peralta; David Rivera Olivar (firma documentos de comprobación de servicios) | Director general de finanzas y administración; Director general de catastro y asistencia técnica | s/dato | s/dato |
| SCT | Gerardo Ruiz Esparza | Titular de la SCT | Rodrigo Ramírez Reyes | Oficial Mayor en la SCT | s/dato | s/dato | s/dato | s/dato |
| Secretaría de Economía | Ildefonso Guajardo | Titular de la SE | Octavio Rangel Frausto | Oficial Mayor en la SE | s/dato | s/dato | s/dato | s/dato |
| Universidad Autónoma del Estado de México | Jorge Olvera García / Rector | Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México | Javier González Martínez / Secretario de Administración de la UAEM | Secretario de Administración de la UAEM | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM | Erick Herzaín Torres Mulhia / Director General | Director general del FONDICT-UAEM | Juan Francisco Peña / Contralor del FONDICT-UAEM | Contralor del FONDICT- UAEM | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Universidad Autónoma del Carmen | José Antonio Ruz Hernández; Sergio Augusto López Peña | Rector | s/dato | s/dato | N/A | N/A | José Antonio Ruiz Hernández; Sergio Augusto López Peña | Rector; Rector |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Alejandro Vera Jiménez / Rector | Rector de la UAEMOR | Miguel Albarrán Sánchez / Cordinación General de Planeación y Administración | Cordinador General de Planeación y Administración | N/A | N/A | Gerardo Ochoa; Yadira González | Coordinación General |
| Universidad Popular de la Chontalpa | José Víctor Zárate Aguilera; José Luis Hernández Lazo; Pedro Javier Muñoz Vergara | Detenido por el delito de peculado | s/dato | s/dato | N/A | N/A | Rogelio Ruiz Bastos | Apoderado legal |
| Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | José Manuel Piña Gutiérrez (segundo periodo) | Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | s/dato | s/dato | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Universidad Politécnica del Golfo de México | Luis Andrés Domínguez Alejandro | Rector de la Universidad Politécnica de Huejutla | s/dato | s/dato | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Instituto Técnico Superior de Comalcalco | Carlos Mario Olán López / Director General | Director de Educación Superior de Tabasco | s/dato | s/dato | N/A | N/A | Carlos Mario Olán Pérez | Director general |
| Universidad Tecnológica de Tabasco | Fernando Calzada Falcón | Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco | Jesús Tabzcoob Bastar Acosta | s/dato | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dependencia | Titular | Contestó |
|---|---|---|
| BANOBRAS | Alfredo Vara Alonso | Sí |
| EX BANOBRAS | Alfredo Del Mazo | No |
| ECONOMIA | Ildefonso Guajardo | No |
| FOVISSSTE | José Reyes Baeza | Sí |
| INEA | Mauricio López Velázquez | Sí |
| EX PEMEX | Emilio Lozoya Austin | Sí |
| PEMEX-PEP | Juan José Hinojosa Puebla | Sí |
| REGISTRO AGRARIO | Froylán Rolando Hernández Lara | No |
| EX REGISTRO AGRARIO | Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez | Sí |
| SAGARPA/SENASICA | José Calzada Rovirosa | No |
| SCT | Gerardo Ruiz Esparza | No |
| Ex SEDESOL | Rosario Robles | Sí |
| SEDESOL | Luis Miranda | No |
| SEP | Aurelio Nuño | Sí |
| EX SEP | Emilio Chuayffet | No se localizó |
| SFP | Secretaría de la Función Pública | Sí |
| Universidad | Titular | Contestó |
|---|---|---|
| Universidad Autónoma del Estado de México | Alfredo Barrera Baca | No |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Jesús Alejandro Vera Jiménez | No |
| Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM | Erick Herzaín Torres Mulhia | No |
| Universidad Popular de la Chontalpa | Querubín Fernández Quintana | No |
| Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | José Manuel Piña Gutiérrez | Sí |
| Universidad Tecnológica de Tabasco | Fernando Calzada Falcón | No |
| Universidad Politécnica del Golfo de México | Eddy Arquímedes García Alcocer | No |
| Instituto Superior de Comalcalco | Juan José Martínez Pérez | No |
| Universidad Autónoma del Carmen | José Antonio Ruz Hernández | No |
Colaboraron con el proceso de investigación los becarios del
Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de la Universidad Iberoamericana.
